奥福环保(688021)：山东奥福环保科技股份无限公司

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。●日常联系关系买卖对上市公司的影响：山东奥福环保科技股份无限公司（以下简称“公司”）取联系关系方发生的日常联系关系买卖是以公司一般出产运营为根本，遵照市场公允买卖准绳，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象。公司选择的合做联系关系方均具备优良贸易诺言和财政情况，公司次要营业不会因而构成春联系关系方的依赖，不影响公司的性。公司于2025年4月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，联系关系董事潘吉庆先生、王建忠先生、张浩先生回避表决，其他非联系关系董事分歧同意该议案。公司董事会正在审议该议案前经董事特地会议审议，董事分歧同意将该议案提交大公司董事会进行审议。董事认为：公司估计2025年日常联系关系买卖的打算合适公司日常运营成长所需，属于一般的贸易买卖。上述日常联系关系买卖打算的订价根据公允、合理，遵照市场公允买卖准绳，不存正在损害公司及其股东特别是中小股东好处的景象。该等联系关系买卖不会对公司的性发生晦气影响，公司的次要营业不会因而类买卖春联系关系方构成依赖。因而，我们同意公司2025年日常联系关系买卖估计额度的相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会就该议案颁发书面看法如下：联系关系董事潘吉庆先生、张浩先生回避表决，非联系关系董事分歧认为，公司2025年估计日常联系关系买卖打算为公司日常运营成长所需，联系关系买卖遵照公允、的市场准绳，订价公允、合理，联系关系买卖决策权限和决策法式合适相关法令律例、《公司章程》及《公司联系关系买卖办理轨制》的相关，不存正在损害公司股东特别是中小股东好处的景象。该等联系关系买卖不会对公司的性发生晦气影响，公司的次要营业不会因而类买卖春联系关系方构成依赖，同意将本议案提交董事会审议。公司及公司子公司估计2025年将取上海运百国际物流无限公司（以下简称“上海运百”）和天津创导热材料无限公司（以下简称“天津创导”）发生取日常运营相关的联系关系买卖金额合计不跨越人平易近币380万元，具体环境如下：单元：万元供应链办理办事；国际货色运输代办署理；货色进出口；手艺进出口；无船承运营业。 道货色运输（不含货色）。大连立异零部件制制公司（持股24。00%）、山东奥福环保科技股份无限公司（持 股16。8333%）、青特集团无限公司（持股16。8333%）、武汉运百国际供应链合股 企业(无限合股)（持股10%）、湖北三环国际股份无限公司（持股10。00%）、浙 江银轮机械股份无限公司（持股6。00%）、天润工业手艺股份无限公司（持股 5。6667%）、万安集团无限公司（持股5。00%）总资产：3，127。89万元 净资产：2，627。81万元 停业收入：12，210。10万元 净利润：338。35万元工业陶瓷及耐火材料制制；工业陶瓷及耐火材料的手艺开辟、征询、让渡；建 建材料（砂石料除外）、五金交电、机电设备、电子产物发卖；货色、于发现（持股35。9041%）、郭海珠（持股17。052%）、于兆波（持股10%）、郭正 谋（持股9%）、张卫国（持股6%）、汪崇富（持股5%）、王建忠（持股5%）总资产：19，543。03万元 净资产：12，642。33万元 停业收入：14，384。93万元 净利润：2，150。41万元上述联系关系方依法存续且一般运营，具备优良的履约和领取能力。公司取上述联系关系方上次同类联系关系买卖施行环境优良。公司迁就上述买卖取联系关系方签订合同或和谈并严酷按照商定施行。公司本次估计的日常联系关系买卖次要是向联系关系方采购材料及办事等，为公司开展日常运营勾当所需，所有买卖均将取响应的买卖方签定书面和谈，买卖价钱皆按公允、公开、的准绳，以市场价钱为根据，由两边协商确定。公司取上述联系关系方的日常联系关系买卖是为了满脚公司营业成长以及出产运营的需要，正在公允的根本上按市场法则进行买卖。公司取上述联系关系方存正在持久、优良的合做关系，合适公司和全体股东的好处，具有必然的需要性。公司取上述联系关系方的联系关系买卖订价公允，遵照了公允、公开、的市场准绳，不存正在损害公司和全体股东特别是中小股东好处的行为。公司选择的合做联系关系方均具备优良贸易诺言和财政情况，可降低公司的运营风险，有益于公司一般营业的持续开展。公司取上述联系关系方之间的买卖均遵照协商分歧、公允买卖、互惠互利的准绳，不会对公司的性发生晦气影响，公司的从停业务不会因而类买卖春联系关系方构成依赖，不存正在损害公司和全体股东特别是中小股东好处的行为。公司取上述联系关系方连结优良的合做伙伴关系，正在必然期间内取上述联系关系方之间的联系关系买卖将持续存正在。